Árið 2018 voru samþykkt lög, nr. 140 um aðgerðir gegn peningarþvætti og fjármögnun hryðjuverka, en markmið þeirra er að skylda aðila sem stunda ákveðna
starfsemi til að þekkja deili á viðskiptamönnum sínum til að koma í veg fyrir slíka ólöglega starfsemi. Í þessum fyrrnefndu lögum er hugtakið einstaklingu
í áhættuhópi jafnframt skilgreint, en til þess hóps teljast einstaklingar, innlendir og erlendir, sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu,
ásamt nánustu fjölskyldu þeirra og nánum samstarfsmönnum.