Traust í viðskiptum

Á þjónustuvef Creditinfo getur þú á einum stað nálgast allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma áreiðanleikakönnun (KYC, know your customer) á viðskiptavinum þínum. Samkvæmt lögum ber tilkynningarskyldum aðilum að framkvæma slíka athugun en það getur þó einnig verið gagnlegt í öðrum tilvikum þar sem traust er hornsteinn að góðu viðskiptasambandi.

• grunnskráningu fyrir félag úr fyrirtækjaskrá
• gildandi skráningu félagsins, með upplýsingum um framkvæmdastjóra, prókúruhafa og eigendur
• upplýsingar um endanlega eigendur
• fjölmiðlaupplýsingar um félag

• raunverulega eigendur samkvæmt fyrirtækjaskrá
• stjórnmálaleg tengsl stjórnar, stjórnenda og eigenda - PEP (fyrir tilkynningarskylda aðila)
• möguleika á að sækja eign lögaðila í félögum
• breytingar hjá Fyrirtækjaskrá

Vaktaðu breytingar á upplýsingunum

Í boði er að vakta breytingar sem kunna að verða á upplýsingum um fyrirtæki, eins og til dæmis breytingar á stjórn eða eignarhaldi, en slíkt er nauðsynlegur hluti af reglubundnu eftirliti með viðskiptavinum og tengslum þeirra.